Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Финансовые пирамиды

  1. #1
    рядовой
    Регистрация
    15.08.2012
    Репутация: 1
    Адрес
    Одесса
    Служба
    БЭП
    Сообщений
    7

    По умолчанию Финансовые пирамиды

    Подскажите у кого есть опыт в расследование финансовых пирамид подобных преступлениях буду рад любой информации, на данную тему методики, указания, планы, обвинение, обвинительные акты

  2. #2
    Ветеран Аватар для aleks999
    Регистрация
    22.07.2010
    Репутация: 39765
    Адрес
    Николаев
    Служба
    Пенсионер МВД
    Сообщений
    10,727
    Записей в дневнике
    3

    По умолчанию

    Есть и опыт и "расследования" и, даже приговоры. В ДДСБЕЗ (или как там вы называетесь по новому), должна быть куча материалов на данную тему. Упор на 190, в частности доказательства "обмана". Готовьтесь к тому, что сами "обманутые вкладчики", поначалу, на Вас будут выливать кучу дерьма, мол, "усё по чеснАку!", а потом, когда поезд уйдёт, гневно требовать справедливости и писать в высокие инстанции, что никто нифига не делает.
    Сразу скажу, что результат будет напрямую зависеть от следователя, который будет вести дело и(!!!!!) от того, сможете ли Вы вычислить реальных лиц, стоящих за пирамидой и провести комплекс литеров.

    ...указания, планы,...
    Точно БЭП????
    Оптимизм - это отсутствие реальной информации.

  3. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Alix (18.08.2016)Oboroten365p2 (13.08.2016)Милла (13.08.2016)
  4. #3
    рядовой
    Регистрация
    15.08.2012
    Репутация: 1
    Адрес
    Одесса
    Служба
    БЭП
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Я уже не в бэпе, я следователь закрепленный за линией экономики

  5. #4
    Ветеран Аватар для aleks999
    Регистрация
    22.07.2010
    Репутация: 39765
    Адрес
    Николаев
    Служба
    Пенсионер МВД
    Сообщений
    10,727
    Записей в дневнике
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anton-diz Посмотреть сообщение
    Я уже не в бэпе, я следователь закрепленный за линией экономики
    Тогда, что я Вам могу сказать?
    Занимаются такими "делами" далеко не дураки и очень серьёзно (в том числе и финансово) готовятся к кидку. В идеале, документируется набор людей, их инструктаж, распределение ролей и, главное, "добыча"! Как? В каждой ситуации - по разному.
    Без ОТМ - ничего не получится.
    Да, забыл сказать. Это всегда ОПГ, со всеми вытекающими.
    Последний раз редактировалось aleks999; 13.08.2016 в 17:04.
    Оптимизм - это отсутствие реальной информации.

  6. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Alix (18.08.2016)Oboroten365p2 (13.08.2016)StreetFIGHTER2000 (13.08.2016)
  7. #5
    рядовой
    Регистрация
    15.08.2012
    Репутация: 1
    Адрес
    Одесса
    Служба
    БЭП
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    да уже есть некие наработки что директора ООО левые люди, начинаем подтягивать регистратора, просто первое дело такое большое не вижу всей картины а подсказать в отделе некому

  8. #6
    Супер модератор Аватар для Oboroten365p2
    Регистрация
    30.01.2009
    Репутация: 59096
    Адрес
    Мегаполис
    Служба
    Гражданский
    Сообщений
    21,030
    Записей в дневнике
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anton-diz Посмотреть сообщение
    да уже есть некие наработки что директора ООО левые люди, начинаем подтягивать регистратора, просто первое дело такое большое не вижу всей картины а подсказать в отделе некому
    Если чувствуете что на выходе может получиться "пшик" - может лучше "полюбовно" (через проверенного адвоката, естественно) " решить вопрос"?
    Хотя... не читая материалов, не зная ситуации и возможных "подводных камней" сложно что-то советовать...
    Не мы такие - жизнь такая...

  9. #7
    Ветеран Аватар для aleks999
    Регистрация
    22.07.2010
    Репутация: 39765
    Адрес
    Николаев
    Служба
    Пенсионер МВД
    Сообщений
    10,727
    Записей в дневнике
    3

    По умолчанию

    начинаем подтягивать регистратора
    ?????????????
    На кой?
    Я правильно понял, "мы" говорим о "пирамиде", а не о "фиктозе"?
    Оптимизм - это отсутствие реальной информации.

  10. #8
    рядовой
    Регистрация
    15.08.2012
    Репутация: 1
    Адрес
    Одесса
    Служба
    БЭП
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    пирамида в настоящий момент порядка 300 потерпевших, три ООО аля ля "Рога и копыта", которые якобы являлись контрагентами, пока инфа не повержения, возбудил от по факту в отношении лиц которые действовали от лица ООО "Рога и копыта", фирмы разбросаны на большие расстояния друг от друга Украина -РФ

  11. #9
    рядовой
    Регистрация
    15.08.2012
    Репутация: 1
    Адрес
    Одесса
    Служба
    БЭП
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleks999 Посмотреть сообщение
    ?????????????
    На кой?
    Я правильно понял, "мы" говорим о "пирамиде", а не о "фиктозе"?
    Пирамида +фатктоза

  12. #10
    Супер модератор Аватар для Oboroten365p2
    Регистрация
    30.01.2009
    Репутация: 59096
    Адрес
    Мегаполис
    Служба
    Гражданский
    Сообщений
    21,030
    Записей в дневнике
    31

    По умолчанию

    Ууууу... Простите за нескромный вопрос - а "по Сеньке-ли шапка"? Ну, Вы же должны это чувствовать и понимать.
    Не мы такие - жизнь такая...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •