Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Вопрос по пирамидам

  1. #1
    рядовой
    Регистрация
    19.01.2009
    Репутация: 9
    Адрес
    Москва
    Служба
    Информационные технологии
    Сообщений
    9

    Question Вопрос по пирамидам

    Всех приветствую.
    Интересует вопрос - как у вас в Украине обстоят дела с пирамидами? В частности с интернет-пирамидами и их создателями? Есть ли прецеденты, каковы решения, если можно ссылки?
    Вкратце ситуация такова: есть некий злодей, создал юрика в оффшоре, открыл офис в Киеве, набрал у людей денег, сейчас пытается от обязательств отказаться. Потерпевших много, русские, украинцы, беларусы, узбеки, и много граждан прочих стран, включая Западную Европу, и вроде как Штаты (по Штатам неточная информация). Набирал деньги и как физик у физиков (договор займа) и как юрик у физиков. Как налом так и безналом, и электронными платежами. Налоги, естественно, не платил, лицензий никаких совершенно не имеет.
    Ещё интересуют каковы тут составы по вашему УК? Налоговому кодексу, гражданскому?

  2. #2
    майор
    Регистрация
    07.07.2010
    Репутация: 1188
    Адрес
    Одесса
    Служба
    Гражданский
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Клевер Посмотреть сообщение
    Всех приветствую.
    Интересует вопрос - как у вас в Украине обстоят дела с пирамидами? В частности с интернет-пирамидами и их создателями? Есть ли прецеденты, каковы решения, если можно ссылки?
    Вкратце ситуация такова: есть некий злодей, создал юрика в оффшоре, открыл офис в Киеве, набрал у людей денег, сейчас пытается от обязательств отказаться. Потерпевших много, русские, украинцы, беларусы, узбеки, и много граждан прочих стран, включая Западную Европу, и вроде как Штаты (по Штатам неточная информация). Набирал деньги и как физик у физиков (договор займа) и как юрик у физиков. Как налом так и безналом, и электронными платежами. Налоги, естественно, не платил, лицензий никаких совершенно не имеет.
    Ещё интересуют каковы тут составы по вашему УК? Налоговому кодексу, гражданскому?
    мне кажется это только СБУ потянет
    - Сколько стоит бесплатный адвокат? Примерно 10-15 лет лишения свободы.;););)

  3. #3
    генерал-лейтенант Аватар для Владимир Викторович
    Регистрация
    23.09.2010
    Репутация: 5192
    Адрес
    Донецкая область
    Служба
    Гражданский
    Сообщений
    3,162

    По умолчанию

    Ваш Вопрос из области Уголовного права. На сайте ВР есть УК УКраины. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14 СБУ здесь не причем. Задачи другие. А мошеничество с финансовыми ресурсами здесь присутствует.
    Грошей нема, але ми тримаємося!

  4. #4
    майор
    Регистрация
    07.07.2010
    Репутация: 1188
    Адрес
    Одесса
    Служба
    Гражданский
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Викторович Посмотреть сообщение
    Ваш Вопрос из области Уголовного права. На сайте ВР есть УК УКраины. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14 СБУ здесь не причем. Задачи другие. А мошеничество с финансовыми ресурсами здесь присутствует.
    и много вы знаете примеров из практики райотделов по реализации данной категории
    - Сколько стоит бесплатный адвокат? Примерно 10-15 лет лишения свободы.;););)

  5. Пользователь сказал cпасибо:
    Oboroten365p2 (23.01.2011)
  6. #5
    рядовой
    Регистрация
    19.01.2009
    Репутация: 9
    Адрес
    Москва
    Служба
    Информационные технологии
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Викторович Посмотреть сообщение
    Ваш Вопрос из области Уголовного права. На сайте ВР есть УК УКраины. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14 СБУ здесь не причем. Задачи другие. А мошеничество с финансовыми ресурсами здесь присутствует.
    Спасибо, ссылку изучил. А как с прецедентами, неизвестны? Если известны, может дадите ссылки (выложите обвинительные, приговора и т. п.). В основном именно прецеденты интересуют. Пирамиды и как их у вас квалифицируют обычно. Умысел-то на хищение (мошенничество) надо доказать, как с этим дела?
    Я тоже полагаю что не в юрисдикции СБУ, безопасности страны ведь не угрожает. Но как раз в компетенции налоговой и БЭПа. Это если по аналогии с нашей ФСБ. Хотя наша ФСБ может и заняться подобным если ущерб невероятный (несколько миллиардов долларов) и потерпевших не одна тысяча, но у этого злодея масштаб поменьше будет, однако тоже неслабый.

    ---------- Добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:04 ----------

    Цитата Сообщение от Анна Федоровна Посмотреть сообщение
    и много вы знаете примеров из практики райотделов по реализации данной категории
    Думаю что райотдел не вытянет, а вот ДЭБ (у нас - Департамент экономической безопасности на уровне Министерства) вполне вытянет. Потому что связи межгосударственные. Не знаю как остальные страны (в плане принятых заявлений), но по-крайней мере потерпевшие из России есть. А это уже где-то на уровне МИДа взаимодействие будет, если все завертится. Хотя можно и попроще все организовать.

  7. #6
    майор
    Регистрация
    07.07.2010
    Репутация: 1188
    Адрес
    Одесса
    Служба
    Гражданский
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Детальное описание услуги


    • Чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, нельзя верить увещеваниям. Опыт Николаева показывает, что новая волна строителей пирамид учитывает опыт только что разоблаченных.

      • Украинцы плохо защищены

    События вокруг «Захиста» (см. «Душещипательную историю») обнадеживают. В истории Украины не часто раскрывались финансовые пирамиды, не успевшие вовлечь в свои ряды слишком много жертв. Правоохранители научились бороться, и сумские службисты стали пионерами в этом.
    Пресс-служба управления СБУ в Сумской области сообщила, что впервые за 12 лет существования украинской службы безопасности по ее материалам осуждены лица, создавшие преступную организацию и мошенническим путем завладевшие немалыми деньгами граждан.
    Тем не менее рассла###ться рано. Немного раньше, чем в Сумах, в Николаеве завершился суд над аналогичным благотворительным фондом «Лювена» (тот же принцип действия, только денег «сбили» с доверчивых граждан больше). Как пишут «Контракты», николаевские мошенники были настолько уверены в своей победе в суде, что даже планировали торжества по случаю юбилея фирмы. Ведь раньше подобные дела не доходили до суда — тогда следователи не брались доказать наличие психологического фактора.
    Сумские следователи СБУ пока не оглашают подробностей следствия, поэтому сошлемся на слова николаевского эксперта Вадима Сулимы: «Если в США существует 1800 нормативных актов, регламентирующих вопрос информационно-психологической защиты, то у нас я нашел только постановление Совнаркома (!) 20-х годов о запрете применения гипноза в немедицинских целях». Поэтому В. Сулима считает, что украинцы сейчас юридически беззащитны перед применением так называемого нейролингвистического программирования (НЛП).
    То, что американцы так много сделали в этой сфере, неудивительно. Первая финансовая пирамида была построена американцем Чарльзом Понти в 1919 году. Теперь придется потрудиться и отечественным правоохранителям и законодателям.
    * Вирус финансовых пирамид мутирует

    По данным «Контрактов», как только «Лювена» попала в поле зрения местной прокуратуры, в Николаеве появился новый «бизнес-клуб».
    «К нам снова начали обращаться люди с заявлениями о том, что их обманули, — говорит следователь прокуратуры Владимир Бионосенко. — Их организованно отвозили в Херсон, а там уже обрабатывали по известному сценарию. Только херсонский взнос равен уже $2000. При этом организаторы явно учли ошибки «Лювены» и умело парируют все возможные к ним претензии. Например, в ответ на возмущение опомнившихся вкладчиков, утверждают, что на внесенные в «клуб» деньги вручают товар. Под «товаром» имеются в виду какие-то дисконтные карточки, которые дают их владельцам право на скидки на определенные товары и услуги — что-то вроде билетов в бизнес-классе на международных авиалиниях или скидок в столичном ночном клубе, где благодаря карточке ее владелец может выпить чашку кофе, например, за 40 гривен, а не за 60. Дисконтные карточки — настоящие. По ним действительно можно получить скидку. Однако часто ли рядовой украинец пользуется услугами международных авиалиний или посещает ночные клубы в Киеве?»
    Организаторы пирамид научились использовать еще один фактор. Например, практикуют «выездные заседания» в соседние областные центры. В Николаевской прокуратуре отмечают, что не могут рассматривать заявления от потерпевших, поскольку новые пирамиды действуют на территории не их области.
    Сейчас в Украине идет несколько процессов, аналогичных сумскому и николаевскому. Однако есть данные, что, кроме Николаева, пирамиды начали работу в Киеве. Можно ожидать, что вскоре кто-то из сумчан получит «выгодное предложение» стать членом «элитного бизнес-клуба». И в доказательство элитарности попросят внести в кассу «пустячную» сумму в долларах…
    - Сколько стоит бесплатный адвокат? Примерно 10-15 лет лишения свободы.;););)

  8. #7
    генерал-лейтенант Аватар для Владимир Викторович
    Регистрация
    23.09.2010
    Репутация: 5192
    Адрес
    Донецкая область
    Служба
    Гражданский
    Сообщений
    3,162

    По умолчанию

    В Украине есть Государственный реестр судебных решений. Он в свободном доступе в инете. Там можно найти любон решение судов Украины, естественно если суды выложили само решение. Удачи!
    Грошей нема, але ми тримаємося!

  9. #8
    рядовой
    Регистрация
    19.01.2009
    Репутация: 9
    Адрес
    Москва
    Служба
    Информационные технологии
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анна Федоровна Посмотреть сообщение
    Пресс-служба управления СБУ в Сумской области сообщила, что впервые за 12 лет существования украинской службы безопасности по ее материалам осуждены лица, создавшие преступную организацию и мошенническим путем завладевшие немалыми деньгами граждан.
    Цитата Сообщение от Владимир Викторович Посмотреть сообщение
    В Украине есть Государственный реестр судебных решений. Он в свободном доступе в инете.
    Видимо и правда там огромные деньги были и потерпевших немеряно, отсюда и СБУ. К тому же там какие-то НЛП и гипнозы, если верить журналистам. В случае который я описал все попроще, офис, интернет-реклама, куча обещаний. Без гипнозов обошелся злодей.

    Реестр нашел, весь его облазил, но вот по пирамидам (с учетом даже упомянутых "Захиста" и "Лювены") не нашел ни одного приговора, только постановления о выемках и прочие промежуточные решения. Хотя в статье-то явно указано что суд завершился.

    Спасибо всем откликнувшимся, буду искать дальше.

    ---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:02 ----------

    Сорри, понял. По "Захисту" приговор 2004 года, а реестр значительно позже создан.

  10. #9
    младший сержант
    Регистрация
    19.05.2010
    Репутация: 71
    Адрес
    Киев
    Служба
    Пенсионер МВД
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Ни пирамиды, ни что другое, просто так существовать не могут. Пример: Как луганское УВБ и прокуратура конвертаторов «крышуют» или «дело о трех миллионах» Для сотрудников милиции не секрет, что «внутренняя безопасность» в МВД давно уже из органа, призванного защищать милиционеров, превратилась в орган карательный. Причем, карает он не милиционеров нарушивших закон, а тех, кто не хочет прикрывать коррупционные схемы милицейского начальства. Показательная история приключилась недавно в Луганске.
    В ночь с 12 на 13 ноября 2010 года на территории Жовтневого РО г. Луганска было совершено особо тяжкое преступление – кража денег в сумме 3 млн. 186 тыс. гривен из багажника автомобиля «WW Таурег», черного цвета, г/н ВВ 0101 AI. Примечательно, что эти деньги хозяин автомобиля, гражданин Голиков А.В. оставил в багажнике, просто потому что ЗАБЫЛ о них, так как думал о ночном отдыхе со спиртным на своей даче по адресу: г. Счастье, Луганской области, садовое товарищество «Озон». Возникает вполне закономерный вопрос, а чем же занимается гражданин Голиков, если так просто может забыть в багажнике сумму в три миллиона долларов? Все просто. Гражданин Голиков занимается незаконным «обналом» в одном из подпольных конвертационных центров Луганска. И чувствует себя весьма неплохо, так как «работает под крышей» местной прокуратуры и УВБ МВД. Возможно, о столь «незначительной» для него краже Голиков даже и не стал бы заявлять в милицию, если бы не одно «но». Дело в том, что в одном из похищенных пакетов с деньгами находился рабочий блокнот Голикова, без которого «работать» ему было бы значительно сложнее. И вот, похитители почему-то этот блокнот заботливо вытащили, а деньги забрали. То есть, похитители были заинтересованы в том, что бы Голиков продолжал «работать» и дальше. Таким образом, подозрение Голикова пало прежде всего на своих родственников и сотрудников своей фирмы, так как именно они были заинтересованы в продолжении успешного «бизнеса».
    http://ord-ua.com/2011/01/17/kak-lug...reh-millionah/

  11. #10
    рядовой
    Регистрация
    19.01.2009
    Репутация: 9
    Адрес
    Москва
    Служба
    Информационные технологии
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр 461 Посмотреть сообщение
    Ни пирамиды, ни что другое, просто так существовать не могут.
    Что вы имеете в виду? Крышу милицейскую? Так что ж теперь, потерпевших (российских, например) надо отправить домой, сказав им при этом: "Там наверное крыша у злодея, мы так думаем, и ловить его не будем поэтому." :-D
    Чего там у вас коррумпированных "оборотней в погонах" не отлавливают что-ли? За взятки не сажают? У нас например идет глобальная "чистка". Сажают всех кто берет. А тех кто не берет подставляют, и тоже сажают...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •