Вопросы, пожелания, недовольства, нехватка функционала по новому движку

Главное в нашей работе - идея! Давайте палить темы.

dimchikivanov

рядовой
Регистрация
4 Сен 2010
Сообщения
5
Симпатии
2
#1
Как говорил О. Бэндер, главное - это идея, без нее никак. Поэтому я бы хотел открыть этот топик для бэповцев, в котором мы бы делились действительно полезной инфой по выявлению преступлений "с нуля".
Ну чтож, я открыл, я и начну:
В районном БЭПЕ я работаю около 2х лет - у меня на 366 стрельнула вот такая тема: выпускники ВУЗов, обучавшихся на бюджетной форме обучения согдасно постановления КМУ от 22 августа 1996 р. N 992 должны предоставить в учебное заведение документ о своем трудоустройстве - как правило это справка или документ согласно уставленной в постановлении форме. Мы запросом брали копии и отрабатывали. Данные справки выдаются руководителями предприятий, ими же подписываются т.е. должностное лицо - налицо. Далее мы связывали 366 и ущерб - сумму, затраченную на обучение выпускника, справку о которой брали там же в ВУЗе. В прокуратуре пропихнуть получилось. Попробуйте, может и у Вас получится. Тема очень легкая, а липовых справок очень много и как правило должностные лица предприятий выдают такие справки студентам по личным знакомствам.
Негативное явление этой темы - многие ВУЗы не соблюдают требования постановления и не требуют от выпускников данных документов, но у меня таких было немного. Передаю эстафету......
 

VV-nik

генерал-полковник
Регистрация
16 Ноя 2008
Сообщения
10,207
Симпатии
2,885
#2
А что "на выходе"? Возмещение "ущерба", который нанесли выпускники ВУЗов, которые отучились на халяву, а ни фига по специальности не отработали?
 

Gascoigne

генерал-полковник
Регистрация
12 Ноя 2008
Сообщения
6,660
Симпатии
6,350
#3
Никто никакой ущерб возмещать не будет. ВУЗ никогда не докажет в суде КАК ИМЕННО расходовались деньги на обучение, и что именно эта сумма была расходована именно на этого студента.
 
G

guesser

Guest
#4
Вы одного не поняли, человеку не возмещение нужно, а показатель, т. е. возбужденное уголовное дело.
 

Vit

Ветеран
Регистрация
1 Апр 2010
Сообщения
3,982
Симпатии
1,994
#5
Да способ поднять раскрываемость простой. Проще, чем чиновника на взятке поймать.

Если не хватает показателей по взяткам - самый простой способ : поймать контролёра, который взял штраф за безбилетный проез и не выписал квитанции.

А то с крупными чиновниками связываться опасно, они и отомстить могут. А контролёр - выиграшное, простое и легкое дело.
Главное не переборщить и не наловить много. А то на следующий год показатели по плану поднимут.

:yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo::yahoo:
 

dimchikivanov

рядовой
Регистрация
4 Сен 2010
Сообщения
5
Симпатии
2
#6
VV-nik - нет, скорее всего возмещения никакого не будет в дальнейшем. Хотя следователь в постановлении о ВУД указывал я правда не помню точно в какой формулировке эту сумму
guesser - абсолютно прав, простой показатель по очень иногда нужной 366.
 

Урядник

/на доске почёта/
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
23,677
Симпатии
47,610
#7
Please note, if you want to make a deal with this user, that it is blocked.
VV-nik - нет, скорее всего возмещения никакого не будет в дальнейшем. Хотя следователь в постановлении о ВУД указывал я правда не помню точно в какой формулировке эту сумму
guesser - абсолютно прав, простой показатель по очень иногда нужной 366.
Каждый в своей службе хню гонит,а потом плачем,что требуют много.
 

Комисар

/на доске почёта/
Регистрация
26 Авг 2009
Сообщения
1,138
Симпатии
666
#8
Please note, if you want to make a deal with this user, that it is blocked.
Один период у нас делался показатель по мошенничеству, протокольной формой. Почти идентична нарушениям правил торговли. Делали контрольную закупку, шли с понятыми и продавцом на контрольные весы и взвешивали. Если вес отличался на более 15 поцентов, изымались весы. направлялись на экспертизу в центр стандартизации и метрологии. Продавец опращивался, что он сознательно коцал гири и нарушал балансировку весов, то есть совершал умышленные действия с целью мошенничества для личной наживы. Коцаными гирями и весами половина служебных кабинетов была забита. На рынках перестали обвешивать!. Потом через год прокуратура получила указание не подписывать протоколку и все вернулось на круги своя.
 

dimchikivanov

рядовой
Регистрация
4 Сен 2010
Сообщения
5
Симпатии
2
#9
Да Комиссар, жалко времена уже не те... А что-то посовременнее у кого-либо из идей есть??? Ну неужели не читают работники БЭП этот раздел???Кстати я из Николаева, так что если кто-то не желает расскрывать секреты работы из-за возможной конкуренции, можно в личку.
Давайте работать сообща, так результативнее!
 

BORAZZ

генерал-майор
Регистрация
27 Фев 2010
Сообщения
1,677
Симпатии
542
#11
о бендер, из-под руки ильфа и петрова, говорил многое. образ бендера был создан умышленно для воспитания людей у которых слова с делом не расходились. для воспитания жизненно активно-агрессивного современного типажа эпохи правления продвинутого пролетариата.
но о другом - какая прокуратура такую "запаленную" тему по 366 возмет на свой страх и риск? это кривляющийся кот в мешке.

---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:05 ----------

нас делался показатель по мошенничеству, протокольной формой.
вот обхсс - классика жанра))))))) обвес, обсчет и пересортица)))))))
 

PrAdo

младший сержант
Регистрация
7 Июл 2010
Сообщения
31
Симпатии
5
#12
А как на счёт платных пляжей по берегам Крыма? Или же, взимание денежной единицы на платных парковках, вне отведённой зоны:) Считаю, безуно щекочущей темой, особенно на фоне предстоящего курортного сезона...
 

Владимир Викторович

генерал-лейтенант
Регистрация
23 Сен 2010
Сообщения
3,211
Симпатии
3,052
#13
А может еще проще сделать шмон по липовым удостоверениям на льготы. Я уже встречал ветерана МВД, по возрасту лет 35-37. Вот это тема! На мутной волне борьбы со льготниками всех мастей сразу орден выдадут!
 

Крым

генерал-лейтенант
Регистрация
2 Фев 2009
Сообщения
4,490
Симпатии
1,694
#14
А может еще проще сделать шмон по липовым удостоверениям на льготы. Я уже встречал ветерана МВД, по возрасту лет 35-37. Вот это тема! На мутной волне борьбы со льготниками всех мастей сразу орден выдадут!
У меня в 39 лет при 22 календарях выслуги было льготной 31 год...

При 30 льготных из которых 20 календарей - ВЕТЕРАН МВД!!!
 

BETEPAH

Ветеран
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
28,980
Симпатии
82,210
#16
Как говорил О. Бэндер, главное - это идея, без нее никак. Поэтому я бы хотел открыть этот топик для бэповцев, в котором мы бы делились действительно полезной инфой по выявлению преступлений "с нуля".
Ну чтож, я открыл, Передаю эстафету......
Действующие опера БЕП, ктото сталкивался с документированием преступной деятельности ООО "О'КЕЙ Украина". Зарегистрировано в Шевченковском районе Киева, а сеть супермаркетов была по всей Украине. У нашего предприятия получили товара на сумму более 200 тыс.грн. в 2009 г. (на свою сеть) и ни денег, ни товара. И таких около 300 по Украине кто передал товар для реализации по сетям компании.
Средняя сумма задолженности у всех такая же, считайте ущерб. Есть у всех решения судов в их пользу но нет ответчика, вернее у него ни чего нет
 

BORAZZ

генерал-майор
Регистрация
27 Фев 2010
Сообщения
1,677
Симпатии
542
#17
ктото сталкивался с документированием преступной деятельности ООО "О'КЕЙ Украина". Зарегистрировано в Шевченковском районе Киева
ну вот началось... а я предупреждал))

сеть супермаркетов "окей" - российская контора. в россии это огромнющая, развитая и рейтинговая сеть супермаркетов. их москальскый менеджмент думал развернуть агрессивную политику и на украине, ну а потом "передумали".

Есть у всех решения судов в их пользу но нет ответчика, вернее у него ни чего нет
гудбай америка ооо... вечный вопрос - "а где деньги?"
 

BETEPAH

Ветеран
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
28,980
Симпатии
82,210
#18
ну вот началось... а я предупреждал))
И что предосудительного в вопросе. Я бы посоветовал Вам не быть таким жолчным:D Тема создавалась именно для по этим вопросам, тем более вопрос к сотрудникам БЭП
 

BETEPAH

Ветеран
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
28,980
Симпатии
82,210
#19
гудбай америка ооо... вечный вопрос - "а где деньги?"
"О'КЕЙ Украина" (код ЕДРПОУ 34356884) вот где не пахоное поле для ГСБЭП в Киеве,Харькове,Запорожье,Кривом Рогу. Присвоено денег и ценностей на десятки миллионов гривен. Вот это настоящее межрегиональное дело, но почему то власть молчит, МВД,Генпрокуратура, СБУ тоже вроде как не замечают мошенников...
Для просмотра ссылки необходимо: Войти или Регистрация
Кому и сколько должен обанкротившийся О’КЕЙ (полный список кредиторов и суммы долга)
31.08.2010 10:07

Обанкротившаяся торговая сеть «О'КЕЙ» осталась должна миллионы гривен 321-й компании, которые сейчас пытаются вернуть долги через суд. Сеть гипермаркетов «О'КЕЙ» до июля 2009 года была одной из крупнейших на территории Украины. На момент закрытия объединяла четыре магазина общей торговой площадью 36 тыс. кв. м в Киеве, Кривом Роге, Запорожье и Харькове. 100% ООО «О'КЕЙ Украина» через Expert Capital SA (Люксембург) принадлежали эстонскому бизнесмену Хиллару Тедеру.=-O
Для просмотра ссылки необходимо: Войти или Регистрация
"О'кей" не повертає борги постачальникам
П'ятниця, 16 жовтня 2009 13:06
"О'кей-Україна" не розраховується за поставлений товар на суму близько 130 млн. грн.
Про це пише видання "Комерсант-Україна" з посиланням на інформацію від постачальників мережі.
"Ми опинилися в безвихідній ситуації, - говорить ген директор "Фрі Тайм Спорт"(постачальник спорттоварів для "О'кей") Вадим Ігнатов.- Зв'язатися із співробітниками мережі ми не можемо, вони були звільнені одразу після закриття магазинів. А мобільний телефон керівника люксембурзької Expert Capital SA (володіє компанією) естонського підприємця Рауля Паруска не відповідає".
Не можуть постачальники отримати і товарні залишки - після закриття магазинів вони були вивезені.
Телефони Expert Capital в четвер протягом дня не відповідали. А в девелоперській компанії "Панорама груп", яка входить до Expert Capital, відповіли, що спробують надати коментарі керівництва управляючої компанії до кінця наступного тижня.
До закриття гіпермаркетів власники влаштували розпродаж товару, в результаті якого нібито виручили близько 5 млн. грн., говорить один з постачальників, гендиректор компанії "Анікс" (дистрибутор Nivea в Центральній Україні) Олександр Гонін.
"Ці гроші нам пообіцяли направити на погашення боргу. Але ми їх так і не побачили", - додає він.
За даними постачальників, одна з небагатьох компаній, якій вдалося повернути частину коштів, став ТД "Мегаполіс" (ексклюзивний дистрибутор горілки "Хортиця").
"Компанія" О'кей "виплатила основну частину боргу, решта буде погашена згідно з нашими попередніми домовленостями", - говорить комерційний директор ТД "Мегаполіс" Олексій Тихонов.
Серед кредиторів мережі були такі великі компанії, як Nestle, "Баядера" і "Зевс".
"Сума боргу досить серйозна для компанії. Наші юристи готують позови", - говорить прес-секретар "Нестле-Україна" Геннадій Радченко.
За словами Ігнатова, з 130 млн. грн. близько 30 млн. грн. вже відсудили, але оплату за виграними позовами до цих пір не зроблено.
Тим часом, за даними постачальників, "О'кей-Україна" розплатилася або домовилася про реструктуризацію боргу перед банками за кредитами на набагато більшу суму - близько 400 млн. грн.
"За нашими даними, частина боргу перед банками була погашена готівкою. Ще частина буде погашатися за рахунок здачі в оренду торгового обладнання, яке знаходилося в заставі у банків і зараз використовується мережею Auchаn", - говорить Вадим Ігнатов.
За словами постачальників, основними кредиторами мережі є Укрсиббанк і банк "Фінанси та кредит".
"В даний час заборгованість "О'кей-Україна" перед банком відсутня. У заставі в нас було обладнання, яке викупив Auchan", - підтвердив начальник управління із зв'язків із громадськістю "Фінанси та Для просмотра ссылки необходимо: Войти или Регистрация" Наталя Нападовська.
Для захисту своїх інтересів постачальники в Києві, Запоріжжі та Харкові подали заяви у відділення прокуратури, вимагаючи порушити кримінальні справи відносно власників "О'кей-Україна" за фактом шахрайства
Для просмотра ссылки необходимо: Войти или Регистрация
Для захисту своїх інтересів постачальники в Києві, Запоріжжі та Харкові подали заяви до відділень прокуратури, вимагаючи порушити кримінальні справи відносно власників "Окей-Україна" за фактом шахрайства.
"З прокуратури Києва нам прислали відповідь, що передали справу на розгляд до головного управління МВС", - говорить пан Ігнатов. Партнер юрфірми Ільяшов і Партнери Роман Марченко вважає це найбільш дієвим способом боротьби з неплатником. "Існує стаття Кримінального кодексу Доведення до банкрутства. Якщо провина керівників компанії буде доведена, то вони будуть зобов'язані розплатитися з постачальниками, зокрема за рахунок коштів від іншого бізнесу", - зазначає юрист.
Для просмотра ссылки необходимо: Войти или Регистрация
Чи отримають кредитори свої гроші?

Наприкінці січня 2010 р. деякі з кредиторів одержали від виконавчої служби ТОВ "О'кей Україна" листи з повідомленням, що підприємство не має ні грошей, ні майна . І це при тому, що всі товарні залишки, не реалізовані мережею, ще до 18 липня 2009 р. залишалися на складах і в залах гіпермаркетів. А потім їх вивезли вночі вантажівками у супроводі міліції в невідомому напрямку. Документально товарні залишки було продано в жовтні 2009 р. (їх загальна вартість оцінюється в 40-50 млн грн). Проте грошей постачальникам ніхто так і не повернув. Власник мережі Тедер Хілларі в усіх проблемах ТОВ "О'кей Україна" звинувачує менеджмент. :pardon:
 
Регистрация
15 Мар 2011
Сообщения
2
Симпатии
2
#20
Юнор

Наказом Міністерства юстиції України від 01.06.2010 року № 508/7 ТОВ „Юнор” виключено з переліку спеціалізованих торговельних організацій, з якими органи державної виконавчої служби можуть укладати договори про реалізацію арештованого майна у 2010 році, проте начальники ВДВС по Україні продовжували передавати майно для реалізації, невживали заходів для повернення майна а представники ТОВ Юнор реалізовували автомобілі. При наявності збитків можна порушити 364 або 367
 

rg_42

рядовой
Регистрация
14 Апр 2011
Сообщения
4
Симпатии
0
#21
Розкажіть як перевірити ДВС на предмет незаконного припинення виконавчивчих проваджень на підставі актів про відсутність майна, що підлягає арешту і примусовій реалізації...???

---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:23 ----------

Як здійснити перевірку сільських рад при видачі довідок на отримання субсидій та дотацій?
 

aleks999

Ветеран
Регистрация
22 Июл 2010
Сообщения
12,161
Симпатии
31,468
#22
Розкажіть як перевірити ДВС на предмет незаконного припинення виконавчивчих проваджень на підставі актів про відсутність майна, що підлягає арешту і примусовій реалізації...???

---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:23 ----------

Як здійснити перевірку сільських рад при видачі довідок на отримання субсидій та дотацій?
Никак, Закон "О исполнительном производстве" исключает вмешательство в данное производство милиции!!!!
 

BETEPAH

Ветеран
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
28,980
Симпатии
82,210
#23
Никак, Закон "О исполнительном производстве" исключает вмешательство в данное производство милиции!!!!
Через прокуратуру по заявлению одной из сторон... (заинтересованной);)
 

шандрук

/на доске почёта/
Регистрация
27 Окт 2009
Сообщения
2,151
Симпатии
1,117
#24
Please note, if you want to make a deal with this user, that it is blocked.
С вашего разрешения я немного не соглашусь, т.к. он часть ваяю жалобы на ОГИС.
действия или бездействия госисполнит. ДОЛЖНИКОМ может быть обжаловано только в суде... ВЗЫСКАТЕЛЕМ -в суде или вышестоящ. начальству.
Прокурору -при наявности признаков преступления в действиях ГОСиспол., но дать указания что и как делать -не может... (Новая редакция ЗУ )
 

Domester

старшина
Регистрация
17 Ноя 2010
Сообщения
102
Симпатии
27
#25
С вашего разрешения я немного не соглашусь, т.к. он часть ваяю жалобы на ОГИС.
действия или бездействия госисполнит. ДОЛЖНИКОМ может быть обжаловано только в суде... ВЗЫСКАТЕЛЕМ -в суде или вышестоящ. начальству.
Прокурору -при наявности признаков преступления в действиях ГОСиспол., но дать указания что и как делать -не может... (Новая редакция ЗУ )
Да создали структурку, только ведомственный контроль или суд. Даже общего надзора над госслужащим никто не осуществляет, типа прокуроры.:blush:
 

Shadow

прапорщик
Регистрация
23 Янв 2009
Сообщения
170
Симпатии
93
#26
хххххххххххххххххххххххх
 
Последнее редактирование модератором:

BETEPAH

Ветеран
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
28,980
Симпатии
82,210
#28
Работники "Ощадбанка" совершили аферу на 47 млн грн

Сотрудники УГСБЭП Донецка раскрыли крупнейшую банковскую аферу в регионе. Как сообщил «Сегодня» Андрей Сторожук, начальник сектора борьбы с преступлениями в отраслях экономики, в группировку махинаторов входило 7 человек — четверо банковских клерков, во главе с начальником службы безопасности «Ощадбанка», а также три предпринимателя. На протяжении всего полутора лет они сумели выписать 70 черных автокредитов на сумму 47 млн грн, а в карманах членов ОПГ осело 2 млн.

С каждой сделки оборотни в белых воротничках наваривали около 30 тыс грн. На крючок аферистов, которые оказались тонкими психологами, попались люди, которые не имели денег, но очень хотели авто. При этом придуманная схема настолько уникальна, что ей мог бы позавидовать основатель МММ.

«Частные предприниматели размещали объявления в газетах о предоставлении услуг по оформлению кредитов. Заемщик приносил паспортные данные и ИДН. Предприниматели относили их начальнику службы безопасности банка, он с другими сотрудниками оформлял кредитное дело, в котором были подделаны справки о доходах. Деньги перечислялись на счет ЧП, причем сумма была на 20—30% выше стоимость авто. Предприниматели снимали всю сумму, приобретали авто, а разница шла в копилку ОПГ», — рассказал «Сегодня» о преступной схеме Андрей Сторожук.

По данным следствия, было приобретено до 100 машин, среди которых, в частности «ДЭУ» и «Волги». При этом заемщики верили аферистам на слово, что кредит можно и не выплачивать (!). Максимум, мол, что за это светит — авто отберут через три года. Прозрение наступило, когда заемщики начали получать уведомления о штрафных санкциях после неуплаты процентов и погашения тела кредита. Сейчас автомобили изымаются и продаются в пользу банка.

Но выручить все 47 млн с продаж не удастся, так как многие машины уже имеют поломки и реализуются за 15—20 тыс. Во время следствия заемщики написали заявления, что отказываются от авто и расторгают кредитный договор. Но им все равно придется выплатить штрафные санкции, возложенные на них ранее.

Как сообщили в пресс-службе Донецкого горУВД, по данным фактам возбуждено 17 уголовных дел сразу по четырем статьям УК Украины. Среди них — №191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), №209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»), №358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов»), №367 («Должностная халатность»). Самое крупное наказание, которое грозит аферистам по этим статьям, — до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

«В настоящее время материалы по делу находятся на рассмотрении в суде. Члены преступной группы арестованы. Также наложен арест на квартиры, дом и автомобили обвиняемых на сумму более 5 млн гривен», — сообщили нам в пресс-службе Донецкого ГУ МВД Украины в Донецкой области.
<a href="Для просмотра ссылки необходимо: Войти или РегистрацияИсточник</a>
 

BETEPAH

Ветеран
Регистрация
15 Янв 2011
Сообщения
28,980
Симпатии
82,210
#30
Власник &quot;Еліти-Центр&quot; Олександр Шахов-Волконський: Я ніяких грошей не крав

Для просмотра ссылки необходимо: Войти или Регистрация
30.12.2011 11:45 _ Економічна правда
Власник "Еліти-Центр" Олександр Шахов-Волконський: Я ніяких грошей не крав (додані ФОТО)


У середині 1990-х в Росії проти мене було заведено кримінальну справу (вже інша людина, користуючись моїми даними і моїм загубленим паспортом, скоїла злочини). Мене допитували, проводили очні ставки, але, мабуть, цього було недостатньо - через рік після припинення справу відкрили знову. ...мені довелося, поки справу знову і остаточно не було закрито - жити під іншим ім'ям (рос.).

Джерело: "Сегодня"
1 листопада 2007 року у Швейцарії був затриманий Олександр Шахов - власник компанії, що будувала сумнозвісний житловий комплекс "Еліти-Центр". На той час вже було переконання, що він переховується від закону, і навіть змінив зовнішність. Близько року його тримали у місцевій в’язниці, аж доки не передали в Україну.
Шахову, який також відомий під прізвищем Волконський, інкримінують організацію будівельної афери, внаслідок якої 1500 осіб втратили близько 400 млн грн, але не отримали бажаного житла. "Еліта-Центр” перетворилась на загальне визначення, яким називають піраміди та взагалі шахрайські оборудки. Ошукані клієнти (деякі з них купували одну і ту ж саму квартиру) мітингували, і перші з них вже отримали житло, яке спеціально збудувала для них влада Києва.
Проте, Шахов вважає себе невинним. Він погодився дати "Економічній правді" перше у своєму житті інтерв’ю. Відповідаючи у камері СІЗО на наші запитання, він зробив такий вступ:
"Уважаемая редакция! Буду рад ответить на все Ваши вопросы, позволив себе лишь несколько их систематизировать для ясности картины произошедшего и происходящего сейчас.
Итак: (прошу прощения за возможные "вычеркивания и вставки" по ходу написания (время на ответ ограничено, переписывать "начисто" просто нет возможности). Прошу опубликовать все, что я написал: это мое первое и единственное интервью (никому более я его не давал)”.
Ми навмисно не редагували все те, що написав колишній керівник "Еліти-Центр". Лише деякі речі підкорегував адвокат, який влаштував це інтерв’ю. Він же переписав деякі формулювання питань, але ми не проти.
Нас зацікавило, що почерк Шахова на початку відповідей був рівним, впевненим. Ми зробили припущення, що він писав ті речі, які вже багато разів казав слідчим, і саме тому не нервував. А ось друга частина відповідей написана більше рваним почерком, і в ній з’являються численні виправлення. Сьогодні ми публікуємо першу, спокійну частину.
- По вашему мнению, была ли "Элита-Центр" мошеннической схемой?
- С моей стороны – безусловно нет! Был бизнес – нормальный, активно развивающийся бизнес. Не было "видимости" – было настоящее, полноценное строительство на ул. О. Шмидта, шли активные согласования проектов и подготовка к строительству на других объектах.
(Это Вам подтвердит любой строитель, архитектор, работник технадзора из тех, кто участвовал в проекте). Например, после проведенной строительной экспертизы выяснилось, что фундамент на О. Шмидта был установлен с гигантским запасом – можно было построить 32-этажный дом!
Ну, скажите, кому бы понадобилось закапывать многие миллионы под землю, если не планировалось строить вообще? Все остальные работы велись на совесть – "муляжей" и "видимости строительства" не было.
В хищениях средств инвесторов – я невиновен. Я никаких денег не похищал, деньги – как мои личные, так и деньги инвесторов – были вложены в строительство, в приобретение новых площадок, в подготовительные работы.
Настоящая афёра – это тот милицейско-прокурорский беспредел, который начался после моего ареста в России (в 2006-м году)!
Луценко показал, как можно было в угоду собственному пиару и в собственных мелких политических целях раздуть назревавший хозяйственный спор, "кошмарить" бизнес и превращать это все в громкое уголовное дело ценой судеб многих людей.
- Чем отличалась манера дознания во времена Луценко и сейчас? Велось ли следствие "чисто"?
- К сожалению, то, что происходило со мной на протяжении последних месяцев, во время т.н. "дополнительного расследования" – иначе как беспределом не назовешь.
Следователь (его фамилия – Мацула – станет, надеюсь, нарицательной) – совершил за это время с полдюжины тяжких и средней тяжести преступлении. У меня открыто вымогались деньги, ко мне применялись меры жестокого психологического воздействия (так, на целые сутки меня вывозили из СИЗО , где я должен находиться по решению суда) – якобы для "следственных действий". Никаких действий "следственных" не происходило, была четкая угроза устранения – если я не подпишу нужные ему бумаги…
Арестовывалось в его личных корыстных целях имущество свидетелей (что категорически запрещено законом)… Остальные факты я уже здесь приводить не буду, дабы Вас не утомлять…
Скажу только, что когда я только намекнул этому следователю, что буду жаловаться в Прокуратуру – он только рассмеялся и сказал, что его так хорошо прикрывают и кто-то из его начальства в Прокуратуре, что "только хуже себе сделаю".
Не знаю, насколько это было правдой, но моя и моего адвоката жалоба на 41-м! печатном листе – была "отфутболена" мне обратно… Расследования по ней даже не проводили…
Шахов-Волконський у суді
Джерело: kp.ua
Надеюсь, что после этой публикации компетентные органы все-таки заинтересуются всем этим. Ведь если это все происходило в отношении гражданина России, для экстрадиции которого были подписаны четкие гарантии безопасности, соблюдения прав и свобод перед Швейцарией, то что ждет тогда любого бизнесмена, которого такие "обортни" берут в оборот "по-тихому"…
Во времена же Ющенко – на первое место ставилась политическая целесообразность – под "социальный заказ", сформированный самим же МВД – пытались подвести необходимость преследования своих противников (чего стоит полоскание фамилии Черновецких, не имеющих к этому бизнесу ни малейшего отношения). Процессуально, правда, тогда все было гораздо более аккуратно.
- В последних выводах прокуратуры значится сумма 406 млн грн как полученная противоправным путем у несостоявшихся жителей нескольких домов. Сколько денег собрано по всем объектам "Элита-Центра", по вашему мнению?
- Со всеми деталями обвинения можно ознакомиться в открытом для всех "Реестре судових рішень". Я знаю от адвоката – он открыт в интернете.
Последнее обвинение звучит так: "понад 384266574,08 грн". Это, видите ли, я "похитил" – по мнению следствия. Десятки миллионов, затраченные компаниями на строительство, покупку строительных площадей, разработку архитектурной и прочей документации – никто даже не додумался, что это хотя бы надо точно подсчитать и вычесть…
Я сам не знаю, сколько было привлечено инвестиций – а именно так должно звучать данное определение.
Ни одной квартиры никогда ни одной из компаний не было продано! Были заключены инвестиционные договора в четком соответствии с текущими нормами закона!
В частности, в то время мы не были обязаны иметь утвержденный проект или окончательный ордер на строительство для того, чтобы привлекать сторонних инвесторов.
В договорах был четкий пункт: наши компании обязуются со своей стороны разработать проектную и строительную документацию, далее – уже шла речь о строительстве.
Этим всем наши работники честно и занимались, пока в работу не вторглось МВД со своими возбужденными делами, не арестовали активы, людей, не вывезли из офисов все документы…
Хочу заметить, что и после этого некоторое время работы на стройке велись, поскольку деньги нами были перечислены, и наш подрядчик ОГМ "Будсервис" – честно продолжал строить. Потом, когда следствие развернулось "по полной" – работы были также остановлены (ведь арестованы были и счета компаний).
По поводу "двойных продаж" – еще раз подчеркну, что никаких "продаж" не было. Я никогда и никому не отдавал указаний привлекать большие суммы, чем было необходимо для строительства путем заключения избыточного количества договоров – это, к сожалению – дело рук нашего директора Олега Шестака, находящегося сейчас в розыске. Только после его ареста станет ясно – куда и каким образом инкассировались и перечислялись данные суммы…
Кстати, если только предположить, что выяснится – например, он их перечислял на закупку стройматериалов и они где-то есть – юридически даже ему не вменят хищение… Но это только, к сожалению, предположения. Фактов у следствия нет – и оно не хочет (или не может) их искать.
Кстати, тот же следователь Мацула неоднократно мне говорил, что в ГСУ приходят "зарабатывать", а не с "лохами" возиться – вот вам и позиция… Только его?
- Была ли у вас теоретическая возможность завершить строительство или это действительно не входило в ваши планы?
- Думаю, что предыдущий ответ говорит сам за себя. И теоретическая, и практическая возможность была, и планы были – именно строить и зарабатывать.
- Вы, как пишут, скрылись из Киева.
- Это главная ложь следствия, с которой все и началось…
В конце января 2006 года я по делам выехал на две недели в Россию, где был арестован (в Псковской области) – за то, что перемещался с документом не на свое имя. Спустя несколько дней я был оштрафован (сказки про "крышу", которая меня отмазывала – чушь!!!) и освобожден. Но! будучи арестованным, я позвонил (удалось сделать пару звонков) в Киев Шестаку Олегу (директору) и объяснил ситуацию – что у меня вот такие проблемы, я "сижу" – продолжайте работу в обычном режиме. Когда разберусь – вернусь.
Когда же я освободился, доехал до Петербурга – то позвонив в Киев, узнал, что произошла катастрофа – я не мог понять – что это – рейдерский захват в мое отсутствие или что-то еще…
Предположить, что дело обернется таким образом – я не мог.
Ранее, ко мне в компанию обращались люди с просьбой расторгнуть договора и вернуть инвестиции – и большинство из обратившихся получали назад деньги быстро – несмотря на то, что мы вкладывали деньги в расширение бизнеса (удавалось вытаскивать, тем более, когда стало понятно, что Шестак заключил, по его словам, небольшое количество договором с одинаковыми номерами).
У нас был серьезный разговор, он сказал, что все "разрулит".
И все шло, по моему видению – в направлении именно построить и получить прибыль. В общем, как все.
В феврале, находясь в Петербурге, я встал перед фактом, что идет открытое шельмование моего имени (а лучшей кандидатуры трудно было представить) – россиянин, с другой фамилией!
Ну вот большая часть предыстории.
- Почему вы использовали паспорт на фамилию Волконский, и сколько было паспортов?
- В середине 1990-х годов в России против меня было заведено уголовное дело (уже другой человек, пользуясь моими данными и моим утерянным паспортом, совершил преступления). Меня допрашивали, проводили очные ставки, но, видимо, этого было недостаточно – через год после прекращения дело открыли вновь. А поскольку я не люблю "заминать" дела по другому, нежели в правовой плоскости – мне и пришлось, пока дело вновь и окончательно не было закрыто – жить под другим именем. Кстати, бумага о том, что я не судим и ни в каких розысках не значусь – лежит в материалах дела…
Шахов-Волконський до операції у Швейцарії
Джерело: "Сегодня"
Там же есть и решение Российского суда о прекращении уголовного преследования против меня.
Таким образом, прокурор, выходя в суд, говорит: не судим, но… привлекался.
Слухи же о 25 паспортах имеют следующие корни: в самолете, когда я с конвоирами летел из Швейцарии – было скучно и шутили с сопровождающими – они говорят: сколько же паспортов было? – Ну, 100. – Сто? Не может быть; ну 50! В итоге, "сошлись" на 25-ти…
Кто же предполагал, что ради собственного самопиара и чтобы выслужиться перед начальством, они побегут это рассказывать желтой прессе? Оттуда же и "информация", что вот – везде и в Швейцарии он что-то "мутил".
Есть, кстати, одна вещь которая повлияла на ход следствия. В аэропорту Цюриха эти люди сделали несколько моих фото (лицо у меня и правда изменилось сильно, друзья не узнавали) – и выложили их во все эти СМИ. Я только в тюрьме оказался – и вот в газете "Сегодня" мои фото. Представляете, как потом шли "опознания". Перед очной ставкой уже все кому не лень мои фото в фас и в профиль изучили. Не сомневаюсь, что результаты таких "процессуальных действий" будут признаны недействительными любым судом.
Хотя они даже не принципиальны по сути – я на следствии сразу говорил фамилию – Шахов. Ну вот, сразу на несколько Ваших вопросов и ответил.
- Делали ли вы пластическую операцию, чтобы уйти от преследования органов?
- Операция действительно была – исправил носовую перегородку (всегда хотел), сделал подтяжку круговую мягких тканей лица… (я похудел за это время от таких нервов килограмм на 30..).
Шахов-Волконський після виправлення носової перегородки у Швейцарії
Джерело: "Сегодня"
Но это было сделано не чтобы скрываться – "пальчики"-то остались, их я не пытался даже менять.
"Героический Интерпол" Украины как только не пытался свои заслуги перед обществом пропиарить… Смешно…
Показателем того, что я ни к чему "такому" здесь никогда не готовился – это то, что в начале 2000-х, например, я купил себе большую красивую квартиру на ул. Софиевской с окнами прямо на Майдан (еще задолго до "Элиты"). Квартиру я напрямую оформил на родного брата своей мамы. О ней знали ну просто все!
Много людей приходили в гости…
В общем, когда решили меня "идентифицировать" – что только не делали – и мою жену в Лукъяновку на два месяца заперли! и ребенком годовалым шантажировали нашим – мол в детдом отдадим… Не знаю даже, как этих людей назвать можно.
А надо было сделать то, что только через три месяца додумались – по адресу к моему дяде съездить, узнать, где я прописан и запросить отпечатки оттуда.
Когда наконец додумались до этого – отправили отпечатки в базу Интерпола.
Всё! Если б не Швейцария, и дальше всем лепили бы то про "руку Москвы", то про "Моссад", то о "профессионале-аферисте"…
Когда я приехал сюда – от бизнеса уже одни руины, площадки забраны и переданы другим компаниям…
А я… Пятый год сижу в тюрьме…
- Из более 1500 клиентов кто-то получил свои деньги назад с вашей помощью?
- Да, безусловно, пока не произошло разрушение компании стараниями "заинтересованных лиц" – многие люди, обращавшиеся за возвратом средств (как инвесторы) – получили их обратно без вычета каких-либо штрафных санкций (тогда, в конце 2005-го – начале 2006-го – это было досрочное расторжение договоров ) – однако с учетом того, что становились известны факты "случайных" – как говорил мне директор О. Шестак – двойных заключений инвестдоговоров – отдавались деньги полностью, и, кажется, даже мы штрафные санкции платили.
 
Сверху