Мой муж работал на одной их фирм Харькова. Но найдя лучшие условия ушел. Прежний директор фирмы всячески пытался вернуть мужа назад. Сейчас угрожает..
Но у мужа осталась куча документов, подтверждающих, что на фирма работает через "подставных", так, как документы на оплату всегда выписывались на другие фирмы, и очень редко на основную. С работниками он расчитывался, путем перевода денег на счет в банке от частного лица. Или наличными, без подписи.
Как оказалось сам владелец фирмы привлекался, за "отмывку денег". Но за недостаточностью улик его отпустили.
Фирма имеет обязательства перед производителем на закупку товара в год на 1 000 000 долларов США, продают товар с накруткой в 300-400%%. А имея "ручные" фирмы можно спокойно уходить от уплаты налогов.
Вопрос в том, к кому обратиться с данной проблемой?
Но у мужа осталась куча документов, подтверждающих, что на фирма работает через "подставных", так, как документы на оплату всегда выписывались на другие фирмы, и очень редко на основную. С работниками он расчитывался, путем перевода денег на счет в банке от частного лица. Или наличными, без подписи.
Как оказалось сам владелец фирмы привлекался, за "отмывку денег". Но за недостаточностью улик его отпустили.
Фирма имеет обязательства перед производителем на закупку товара в год на 1 000 000 долларов США, продают товар с накруткой в 300-400%%. А имея "ручные" фирмы можно спокойно уходить от уплаты налогов.
Вопрос в том, к кому обратиться с данной проблемой?