Розділ ІV
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ, ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ
Стаття 13. Види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності.
1. Приватна детективна (розшукова) діяльність здійснюється задля пошуку, збирання та фіксації інформації, розшуку предметів, майна, людей та тварин, встановлення фактів та з’ясування різних обставин за замовленням клієнтів.
2. Для досягнення цієї мети суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності надають приватні детективні послуги із застосуванням засобів та методів, що не заборонені чинним законодавством України.
3. Дозволяється надання наступних видів приватних детективних послуг:
1)збирання відомостей по цивільних, господарських справах, справах про адміністративні правопорушення на договірній основі з учасниками процесу;
2) збирання відомостей під час здійснення кримінального провадження чи судового слідства на договірній основі з учасниками процесу - з боку обвинувачення або на стороні захисту.Не пізніше доби з моменту укладення договору з замовником (клієнтом) на збирання відомостей під час здійснення кримінального провадження чи судового слідства суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності зобов’язаний письмово повідомити про умови договору орган, що здійснює кримінальне провадження чи справу судового слідства.
3) вивчення ринку, пошук і збір із відкритих джерел інформації з метою підготовки ділових переговорів, з’ясування фінансової, майнової та комерційної спроможності і благонадійності потенційних ділових партнерів (юридичних і фізичних осіб) в регіонах і за кордоном;
4) з’ясування обставин неправомірного використання в підприємницькій діяльності фірмових знаків та найменувань, недобросовісної конкуренції,
5) з’ясування обставин незаконного отримання кредиту (у тому числі товарного кредиту) та обставин невиконання боргових зобов’язань перед особами, підприємствами та організаціями .
6) з’ясування обставин незаконного (несанкціонованого) отримання, збирання, розголошення відомостей, що становлять комерційну, банківську та службову таємницю, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб;
7)з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (з їх письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів, виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі в регіонах і за кордоном;
8 ) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин і обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні та дружні зв’язки в регіонах і за кордоном;
9) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, тварин;
10) реалізація заходів по відтворенню втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовників;
11) пошук і збір даних , які можуть бути приводом або підставою для звернення до правоохоронних органів або до суду;
12) пошук і виявлення фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику;
13) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних обов’язків;
14) виявлення незаконно встановлених підслуховуючих та відеореєстуючих пристроїв відповідно до ліцензійних умов, встановлених діючим законодавством України
15) проведення аудиту заходів безпеки, діючих на підприємствах та в організаціях на договірній основі
16) надання консультаційних послуг громадянам та юридичним особам по питанням приватної детективної (розшукової) діяльності, не державної безпеки та іншим питанням, які є компетенцією суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності
17) збирання відомостей щодо встановлення страхового випадку на договірній основі з сторонами страхових правовідносин;
18 ) надання інших послуг, які не протиречать цьому Закону та законодавству України
Стаття 14. Повноваження суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності
1. Приватні детективи, детективні підприємства, об’єднання детективних підприємств при здійсненні своєї професійної діяльності мають право відшукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами, в тому числі:
1)на підставі усних або письмових запитів до підприємств, установ, організацій, громадян та за їх згодою отримувати необхідну інформацію, документи або їх копії з питань, які стосуються договірних відносин приватного детектива або детективного підприємства та замовника (клієнта), або про надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до компетенції приватного детектива або детективного підприємства;
2)відповідно до Закону України «Про інформацію» ознайомлюватися на підприємствах, в установах, організаціях, у інших юридичних осіб з необхідною для виконання завдання замовника інформацією, матеріалами та документами (за винятком тих, таємниця яких охороняється законом та конфіденційної інформації, що є власністю держави);
3)проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об’єктів з візуальним обстеженням об’єктів, їх фотографуванням, відео реєстрацією, складенням схем та малюнків, якщо доступ до цих об’єктів не обмежений;
4) проводити зовнішній огляд закритих для вільного доступу споруд, приміщень, інших об’єктів за згодою їх власників або законних користувачів;
5) виключно за письмовою чи усною згодою власників відвідувати їхні жилі і інші приміщення та проводити їх огляд для отримання потрібної для виконання завдання інформації і матеріалів;
6) проводити огляд або вивчення матеріалів, предметів, документів за згодою їх власників або законних користувачів;
7) отримувати на договірній основі письмові висновки та усні консультації фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань;
8 ) здійснювати зовнішнє спостереження на відкритій місцевості, в громадських місцях та на транспорті;
10) здійснювати фотозйомку, відео - та аудіо запис, а також застосовувати інші технічні засоби, які не спричиняють шкоду життю та здоров’ю громадян, навколишньому середовищу, у службових та інших приміщеннях, за письмовою чи усною згодою власників , користувачів цих приміщень або уповноважених ними осіб.
11) проводити усне опитування осіб у індивідуальних бесідах на прохання цих осіб чи з їх дозволу
2. Під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності не допускається порушення законних прав і свобод фізичних або юридичних осіб.
Стаття 15. Обмеження у здійсненні приватної детективної (розшукової) діяльності
1. Приватним детективам, їх помічникам, засновникам, керівникам, іншим співробітникам детективних підприємств, об’єднань детективних підприємств та їх філій при здійсненні детективної (розшукової) діяльності забороняється:
1) приховувати від правоохоронних органів факти скоєних злочинів чи злочинів, які готуються, що стали відомими в процесі проведення приватної детективної (розшукової) діяльності;
2) видавати себе за суб’єктів оперативно-розшукової діяльності, співробітників правоохоронних органів;
3) передавати ліцензію або посвідчення для використання іншим особам.
2. Результати приватної детективної (розшукової) діяльності, що становлять державну чи іншу таємницю, яка охороняється законом, не підлягають передачі і розголошенню стороннім особам. Про наявність вказаних результатів приватної детективної (розшукової) діяльності інформуються відповідні правоохоронні органи.
Стаття 16. Співробітництво та взаємодія суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами
1. Приватні детективи, детективні підприємства, їх об’єднання сприяють діяльності правоохоронним та спеціальним державним органам у виконанні їх завдань з урахуванням інтересів замовників (клієнтів).
2. Приватні детективи, детективні підприємства, їх об’єднання, які під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності отримали інформацію про факти скоєного злочину або про підготовку до скоєння злочину, зобов'язані невідкладно прийняти міри (якщо цьому не заважають обставини непереборної сили) щодо повідомлення про це відповідного правоохоронного органу та передачі йому матеріалів, що підтверджують дану інформацію.
3. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності мають право на добровільній основі надавати правоохоронним органам допомогу в забезпеченні правопорядку та інші не заборонені законодавством України послуги
4. За письмовими запитами суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності державні органи зобов’язані надавати їм відомості про фізичних та юридичних осіб і події, що містяться в існуючих інформаційно-аналітичних, облікових та інших підрозділах та мають відношення до змісту детективних послуг, що надаються суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності.
До запиту на надання відомостей суб'єкт приватної детективної (розшукової) діяльності додає копію ліцензії про право заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.
5. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено письмовий запит суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності, зобов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію та/або копії документів, вилучивши з них інформацію з обмеженим доступом
6. У разі якщо запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
7. У разі якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, суб’єкт детективної діяльності зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
8. Відмова в наданні інформації на запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.
9. Органи державної влади та місцевого самоврядування сприяють приватним детективам, приватним детективним підприємствам, об’єднанням приватних детективних підприємств у їхній діяльності.
10. Органи державної влади та місцевого самоврядування не мають права втручатися у професійну приватну детективну (розшукову) діяльність.
Стаття 17. Замовники (клієнти) суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності
1. Замовниками послуг приватного детектива, детективного підприємства, об’єднання детективних (розшукової) підприємств можуть бути фізичні та юридичні особи України (незалежно від форм власності), а також іноземні громадяни та юридичні особи.
2. Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності може надавати своїм замовникам (клієнтам) послуги, що передбачені статтею 15 цього Закону, після укладення між ним і його замовником відповідної письмової угоди (договору), форма і зміст якої має відповідати загальним вимогам договірного права.
3. Зазначена угода (договір) разом із актом приймання-передачі виконаних робіт, а також документів щодо оплати виконаних робіт і сплати відповідних податків зберігається в архіві суб’єкта приватної детективної (розшукової)діяльності протягом трьох років, після чого знищується.
4. Одержані за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності матеріальні носії інформації з відомостями, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення злочинних дій, зберіганню не підлягають і повинні бути знищені. Інші матеріальні носії інформації зберігаються в архіві суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності і знищуються в порядку, встановленому п. _______ цієї статті.
5. Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності не має права приймати замовлення на надання послуг з приватної детективної (розшукової) діяльності і укладати відповідну угоду із замовником послуг у разі, якщо:
1) суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності надавались аналогічні послуги особам, інтереси яких суперечать інтересам замовника;
2) до розшукового дослідження причетна особа, з якою приватний детектив (співробітник детективного підприємства, об’єднання детективних підприємств чи їх філій) перебуває у родинних стосунках;
3) у процесі надання послуг з приватної детективної (розшукової) діяльності можуть бути порушені права та охоронювані законом інтереси громадян.
Стаття 18. Професійна таємниця результатів приватної детективної (розшукової) діяльності
1. Інформація з питань, з яких здійснювалося приватне детективне дослідження, та відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, а також інша інформація, яка отримана суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності під час здійснення ними своїх професійних обов’язків, становлять професійну таємницю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.
2. Приватним детективам, співробітникам детективних підприємств, їхніх об’єднань забороняється розголошувати і використовувати у своїх власних інтересах або інтересах третіх осіб відомості, що складають професійну таємницю суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності.
3. Використання зазначеними особами безпосередньо або через інших осіб відомостей, отриманих за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності, з метою шантажу суб’єктів детективних досліджень чи замовників таких досліджень тягне відповідальність, передбачену законами України.
Стаття 19. Гарантії детективної (розшукової) діяльності
1. Професійні права, честь і гідність приватного детектива гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема:
1) забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню детективної (розшукової) діяльності;
2) забороняється вимагати від приватного детектива, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з приватним детективом, детективним підприємством, об’єднанням таких підприємств, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття детективною (розшуковою) діяльністю, надання відомостей, що є професійною таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;
3) проведення стосовно приватного детектива оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;
4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням детективної (розшукової) діяльності;
5) приватному детективу гарантується право на забезпечення безпеки під час участі у кримінальному судочинстві в порядку, встановленому законом;
6) забороняється залучати приватного детектива до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття детективної (розшукової) таємниці;
7) забороняється втручання у приватне спілкування приватного детектива з клієнтом;
8 ) орган або посадові особи, які затримали приватного детектива або застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно повідомити про це відповідний орган самоврядування приватних детективів;
9) повідомлення про підозру приватного детектива у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;
10) забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності приватного детектива (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття детективною (розшуковою) діяльністю або погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним детективної (розшукової) діяльності згідно із законом;
11) забороняється ототожнення приватного детектива з клієнтом;
2. У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння приватного детектива, приміщень, де він здійснює свою діяльність, тимчасового доступу до речей і документів приватного детектива слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
Стаття 20. Підготовка приватних детективів
1. Питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які бажають здійснювати або здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність, організовує та координує Галузева палата згідно діючого законодавства
2. Детективні громадські об'єднання, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України можуть створювати курси професійної підготовки приватних детективів, проводити лекції, семінари, тренінги у сфері приватної детективної (розшукової) діяльності.